سيدار روز تلقي الضوء على مزايا التكنولوجيا وتوحيد البيانات في التحقق من المالك المستفيد النهائي والامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال في مؤتمر الامتثال للعقوبات ومكافحة الفساد وضوابط التصدير في الشرق الأوسط في دبي

أكدت سيدار روز أنها سوف تشارك بصفتها الراعي الذهبي في مؤتمر الامتثال للعقوبات، مكافحة الفساد وضوابط التصدير في الشرق الأوسط. يقام المؤتمر في دبي خلال يومي 30 و31 مايو وسوف يجمع بين كبار خبراء الامتثال الدوليين ومقدمي الحلول فضلا عن متحدثين بارزين من دول مجلس التعاون الخليجي.

قال أنطون مسعد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيدار روز،: “نحن سعداء بالشراكة مع مؤتمر الامتثال للعقوبات، مكافحة الفساد وضوابط التصدير في الشرق الأوسط وهو حدث مهم على مستوى الصناعة. تواجه المؤسسات اليوم تحديات كبرى مع تعدد متطلبات قوانين الامتثال على المستويين المحلي والدولي مما خلق بيئة معقدة في كافة الصناعات. يضاف إلى ذلك العقوبات الجغرافية الأخيرة والتدقيق المتسارع الذي زاد من خطر العقوبات الصارمة المتعددة الواقعة على الواقع المالي وعلى السمعة. بالتالي من الضروري معرفة وفهم أحدث التطورات والحلول فضلا عن المعايير القياسية التي يقدمها لنا خبراء الصناعة.  ونظرا لأنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، فإن مؤتمر الامتثال للعقوبات، مكافحة الفساد وضوابط التصدير يمثل فرصة رائعة لمعرفة الإلتزامات والآثار القانونية والتنظيمية الناشئة ومواكبتها في مختلف المستويات القضائية.”

كما أنه من بين المتحدثين في المؤتمر “سوبرامانيا س.ن.”، مدير حلول الإمتثال في سيدار روز، حيث يلقي الضوء على الطريقة التي تستطيع بها التكنولوجيا وقواعد البيانات الموحدة أن تساعد على تحديد المالك المستفيد النهائي والامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال رغم تحديات تعدد الولايات القضائية وحواجز اللغة. ومن خلال تقاسم أفضل الممارسات والإطلاع على دراسات الحالة، سوف يوضح سوبرامانيا دور التكنولوجيا والمعالجات المبتكرة في التخفيف من مخاطر الامتثال والنهوض بالجهود المبذولة من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

توفر منصة “تقارير الإئتمان وبيانات الأعمال” (CRiS Intelligence Platform) للشركات إمكانية الاشتراك عند الطلب للوصول إلى معلومات مهمة ودقيقة حول الائتمان والإمتثال من خلال بوابة واحدة كلما احتاجت إلى ذلك. تستطيع الشركات اجراء مراجعات امتثال فورية للتحقق من العقوبات الدولية وقوائم الترقب والمراقبة، الأشخاص المعرضين سياسيا ووسائل الإعلام السلبية وتحديد هياكل حاملي الأسهم والمالك المستفيد النهائي بإستخدام شبكة سيدار روز الحية والتي يتم تحديثها بصورة مستمرة وتتضمن بيانات عالمية موثوقة وتم التحقق منها.